Действующее законодательство Украины обязывает компании публиковать в открытом доступе информацию о том, кто является их конечным бенефициарным собственником.
Действующее законодательство Украины обязывает компании публиковать в открытом доступе информацию о том, кто является их конечным бенефициарным собственником.
Эти данные используются в процессе идентификации и верификации любого юридического лица, поскольку реальным владельцем любого бизнеса является физическое лицо – конечный бенефициар с фамилией, именем, отчеством, датой рождения и местом постоянного жительства. Помимо данных Единого госреестра юридических лиц, полной информацией о конечных бенефициарах располагает также сайт https://youcontrol.com.ua/ru/topics/kintsevyy-benefitsiarnyy-vlasnyk-khto-tse/.
Особенности информации о конечных бенефициарах
Владельцем любого предприятия может быть и юридическая компания, однако за ней «стоят» конкретные физические лица, которые являются непосредственными выгодополучателями – бенефициарами (в переводе с английского), получающими материальное вознаграждение (выгоду). Поскольку бенефициары напрямую или опосредовано влияют на работу компании их еще называют «контроллерами».
База данных о конечных бенефициарах публикуется на веб-портале Единого государственного реестра data.gov.ua начиная с 2017 года. Кроме того, соответствующая информация публикуется в базе Глобального реестра бенефициарных владельцев и в базе данных системы YouControl.
Если по каким-то причинам в базе госреестра отсутствует информация о конечных бенефициарах компании, например среди ее владельцев нет собственников больше 25% уставного капитала фирмы, проследить ее настоящих собственников поможет информация – досье из системы YouControl. Благодаря проведенному эксресс-анализу, позволяющему определить возможные факторы риска, пользователь системы получает возможность осуществить поиск существующих связей между юридической фирмой и отдельными физическими лицами.
Как использовать информацию из YouControl
С помощью информационно-аналитической системы YouControl каждый пользователь после соответствующей регистрации может отыскать информацию о конечных бенефициарных владельцах и/или лицах, реально контролирующих финансовую и хозяйственную деятельность любой компании вне зависимости от степени их документального владения ее активами.
В процессе поиска бенефициаров система пользуется доступной информацией о:
- тендерных закупках, проведенных компанией и их суммах;
- судебных решениях, в которых компания выступала участником споров (истом или ответчиком);
- наличии лицензий и разрешений, используемых компанией в процессе ведения хозяйственной деятельности.
В процессе поиска активно используются данные семи списков о международных санкциях, внешнеэкономической деятельности компании и ее связях с контрагентами. Весь массив доступной информации, используемой системой YouControl, упрощает ведение поиска конечных бенефициаров и делает его успешным.