У Києві співробітники Служби безпеки України затримали колишнього заступника голови Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова, якого підозрюють у відмиванні понад 1,5 мільярда гривень державних коштів.
У Києві співробітники Служби безпеки України затримали колишнього заступника голови Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова, якого підозрюють у відмиванні понад 1,5 мільярда гривень державних коштів.
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, Бамбізов, діючи під прикриттям адвоката, разом зі спільниками організував так званий «конвертаційний центр». Через десятки фіктивних фірм, які існували лише «на папері», ділки легалізовували та переводили у готівку величезні суми коштів.
Клієнтами схеми були представники комерційних структур, що виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися привласнювати державні гроші. Таким чином організатори схеми отримували незаконні прибутки, завдаючи збитків державі.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили велику суму готівки, печатки фіктивних компаній, банківські картки, комп’ютерну техніку та документи, які підтверджують протиправну діяльність.
Євгену Бамбізову та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.