В Одесі суд виніс вирок організатору фінансової піраміди, яка діяла під виглядом інвестиційної компанії та обіцяла вкладникам до 20% прибутку щомісяця. За даними слідства, від шахрайської схеми постраждали десятки людей, які втратили сотні тисяч доларів США.
Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на вирок Приморського районного суду Одеси.
За даними слідства, йдеться про так звану інвестиційної компанії "БіллМілл+". Чоловік організував схему, яка фактично працювала за принципом фінансової піраміди та діяла впродовж майже двох років — з осені 2022-го до весни 2024 року.
Слідство встановило, що чоловік не мав жодного стосунку до офіційно зареєстрованого товариства "БіллМілл+", однак використовував його назву та реквізити для створення видимості законної діяльності.
Для реалізації схеми були орендовані офісні приміщення в центрі Одеси на вулиці Пушкінській. Там проводилися зустрічі з майбутніми інвесторами, укладалися договори та приймалися готівкові кошти. Крім того, для залучення нових клієнтів використовувалися рекламні матеріали, агітаційні кампанії та телеграм-канал "Legacylife", де поширювалася інформація про нібито успішну діяльність компанії та високі прибутки її учасників.
Слідство встановило, що організатор також проводив презентації та зустрічі у готелі "Чорне Море", під час яких переконував громадян вкладати гроші у проєкт. Для підтримки довіри окремим вкладникам виплачувалися певні суми під виглядом дивідендів. Насправді ці виплати здійснювалися шляхом коштів нових учасників схеми та створювали ілюзію прибуткової роботи бізнесу.
Потенційним вкладникам пропонували підписувати інвестиційні договори із надзвичайно високою прибутковістю — від 10 до 20% щомісяця. Людей переконували, що їхні кошти працюватимуть у прибуткових фінансових проєктах, а після завершення терміну договору вклад повернуть у повному обсязі.
Насправді ж нові надходження використовувалися для часткових виплат окремим вкладникам, щоб створити ілюзію успішного бізнесу та залучити ще більше інвесторів. Такий механізм є характерною ознакою фінансової піраміди.
У матеріалах справи фігурують десятки потерпілих, які передавали організаторам суми від кількох сотень до кількох тисяч доларів та євро. Деякі громадяни, отримавши перші виплати, вкладали ще більше коштів, переконані у надійності інвестицій. Окремі вкладники передавали шахраям десятки та навіть сотні тисяч гривень в еквіваленті.
У суді навели численні епізоди, коли потерпілі повторно приносили гроші до офісів компанії після отримання невеликих "дивідендів". Саме така тактика дозволяла організаторам збільшувати обсяги залучених коштів та підтримувати функціонування піраміди. Згодом виплати припинялися, а вкладені гроші людям не поверталися.
Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві та призначив сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
