Пошук по сайту: фінмоніторинг

«повернення боргу» — якщо перекази здійснюються не на рахунок фізичної особи-підприємця. Системи фінмоніторингу реагують на подібні формулювання автоматично, тому клієнт часто дізнається про блокування

і чи зможе НБУ в такий спосіб зменшити кількість "схемних" операцій та рівень тіньової економіки.   Раніше вимоги фінмоніторингу — Державної служби фінансового моніторингу — були формальністю. Особливо коли

проводиться масштабна реформа, яка спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків. В рамках цієї програми діє і фінмоніторинг – банки тепер звертають увагу на зарахування, які йдуть на карту фізичних осіб, а